西安陕鼓动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　持续推进产品“三化”，加强技术的成本控制能力，快速响应客户的真实需求。公司完善自身“造血”功能，推动产品的持续升级，应用行业先进的流体机械计算方式和分析技术，提升尖端问题开发解决能力，提升产品技术壁垒。公司完成了轴流、透平产品对标世界一流水平的新叶型气动开发全流程平台搭建，建立了多维度气动设计方法和设计流程，逐步提升新叶型开发能力，完善自身“造血”功能，推动产品持续升级。公司持续推进模块化、参数化、集成化的产品“三化”工作，开发快速设计平台，统一管理设计产品数据和过程数据，对知识库、模板库、流程工具统一封装，提高通用性和物料周转效率，减少库存成本，缩短履约周期，降低人力成本，提高设计质量，满足了市场对定制化产品快速响应的需求。公司把握产品技术发展的叶轮测频解耦技术趋势，提前进行科研人员、先进研究方法的储备，应用全通道气弹问题的流固耦合分析技术、基于热力学循环的储能技术（CASE技术）等行业先进的流体机械计算方式和分析技术，对特定复杂工况下的产品性能、关键零部件机械性能等应用领域开展研究，进一步提升产品技术水平。

　　公司立足能源高效利用，在多领域开发应用新产品，打破国外技术垄断，多款产品及技术方案达到国际领先水平，领跑国内外同行业。在高端流程气领域，公司成功打破了国外透平强企的技术垄断，实现了多项流程气体压缩机组的重大突破。以丙烷脱氢（PDH）领域为例，在75万吨大型UOP工艺流程中，实现轴流压缩机的成功应用。在60万吨、90万吨LUMMUS工艺包中，成功实现了产品气压缩机组的高低压缸同转速技术方案，机组效率较竞争对象方案提升1%，达到国际领先水平。公司参与全球首例120万吨氢冶金示范工程，是中国低碳冶炼新技术、新工艺的创新实践，走在了世界前列。公司自主研发的全新产品汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组（BCRT）成功投运，大幅度的降低用户的吨铁成本，通过差异化的竞争优势，再次引领市场新趋势。公司压缩机、汽轮机团队携手开发全球最大顺酐项目用压缩机组系列新产品，采用汽电双拖技术方案对能量进行相对有效利用，占领行业技术制高点。公司全球首创煤制乙二醇用汽电共驱水泵机组，凭借自身能量回收同轴驱动技术，实现汽轮机和电动机共同驱动水泵，将富余蒸汽发电的分布式能源利用新方案改变了该领域能源利用的模式。此外，公司硝酸四合一机组首次实现高速电机和压缩机直联，打破常规汽改电布置形式，在硝酸领域形成新的市场增长点；硝酸三合一机组首次实现出口，采用静叶可调的悬臂式尾透，为海外硝酸市场开拓树立了标杆；公司完成了10.5万等级空分压缩机缩比机设计、制造，正在进行性能测试，完成1：1样机详细设计；公司开发了首套焦炉煤气制合成氨、甲醇全流程压缩机组，拓展了公司在焦化领域的技术和市场业绩。

　　重视标准研制工作的战略性作用，提升行业话语权。报告期内，企业主导并参与各类标准的研究和制定，利用标准抢市场、创品牌，以标准引领企业创新发展，2021年公司参与并获国家标准委批准发布的上级标准共计17项，其中国家标准4项，行业标准5项，团体标准8项。

　　重视自主知识产权保护，提高技术壁垒，促进公司核心技术产品在市场上竞争力。报告期内，公司提交的专利已被受理119件，其中发明34件；授权专利97件，其中发明8件；公司办理计算机软件著作权登记10件。

　　高度重视自主科学技术创新及科技成果转化工作，坚持围绕客户的真实需求持续技术创新，推动行业技术进步。报告期内，“铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组（MCRT）技术”等2项技术入选国家工业节能技术装备推荐目录；“汽轮机驱动高炉鼓风机与电动发电机同轴机组”等2项技术入选工信部工业节能技术；“日产千吨级双加压法硝酸技术”项目荣获中国施工企业管理协会颁发的工程建设科技奖二等奖；“双加压法硝酸技术”项目荣获中国石油和化学工业联合会科技奖三等奖；“36万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组技术”入选中国氮肥工业协会“十四五”期间氮肥、甲醇行业先进适用技术；“煤气透平与电动机同轴驱动大型高炉鼓风机的高效节能技术及其应用”项目荣获中国机械工业科技奖三等奖；“空分装置配套空增压一体机汽电双驱同轴机组(MCRT)开发及应用”等4个项目分别荣获陕西省机械工程学会科技奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；“大型装备核心部件焊接成型关键技术及其匹配焊材开发与应用”项目荣获陕西高等学校科技奖一等奖；“液化天然气（LNG）用混合冷剂压缩机”项目荣获陕西省科技奖三等奖；“陕鼓分布式能源综合利用示范项目”等2个项目荣获2020年度陕西省产学研合作创新成果奖；“航空发动机高空试验台大型高压比轴流压缩机组研制及应用”等两项科技成果通过了陕西省技术转移中心的成果鉴定，两项成果整体技术均鉴定为国际先进水平。

　　转变服务模式，多个细致划分领域硕果累累。公司服务模式从传统的检维修和备品备件基础服务模式延伸到面向分布式能源市场的降本提质、超低排放、节能减排、能效升级、智能制造等服务深化转型方向的新型服务模式。报告期内，公司巩固和开拓已有系统解决方案，创新销售模式，挖潜冶金领域设备能效优化升级改造；深耕空分、汽改电等服务市场，开展石油化学工业全流程诊断服务业务，为用户更好的提供系统解决方案的服务。

　　创新维保模式，实现了服务边界、领域、行业的突破。报告期内，公司成功签订多套国外知名品牌压缩机设备检维修、升级改造等项目合同，还签订了国外某知名公司燃气轮机的检维修项目合同。公司续签6家国内有名的公司维保项目，新签订多家专业化维保服务合同。

　　聚焦客户的真实需求，搭建服务平台。公司开展与14家钢铁企业能效诊断与服务提升策划，与多家公司签署合作协议，标志着服务智能化合作从单点业务合作向互为资源的集成化服务合作模式转变。

　　干熄焦余热发电项目创业绩之最。公司总承包内蒙古某公司干熄焦余热利用装置项目采用高温度高压力余热锅炉形式，总发电量为2*35MW/h，为公司签订的发电顶级规模的干熄焦发电项目。

　　再获全国最大硝酸装置项目业绩。重庆某公司鉴于我公司承接该公司一期36万吨硝酸装置总承包工程的专业服务和良好合作，该公司再次与我公司签订了二期36万吨硝酸装置总承包工程，项目达产后将有利于用户己二酸等可降解塑料产业的发展，对用户绿色创新高水平质量的发展具备极其重大意义。

　　承揽全球首台套焦炉煤气制绿色甲醇联产LNG项目。公司承揽的河南某公司全球首台套焦炉煤气制绿色甲醇联产LNG项目，报告期内已完成项目的建设工作，目前项目装置正在进行联动调试及生产前的各项准备工作，预计2022年将实现LNG和绿色甲醇产品的产出。

　　取得海外首套高炉总包项目新突破。公司总承包菲律宾某公司200万吨/年综合钢厂余热发电及高炉总包项目，该项目为“一带一路”沿线重点项目，是公司海外首台套余热发电项目和国外首台套高炉总包项目，对公司开拓海外市场意义重大，提升了公司在黑色金属冶炼领域全流程系统解决方案能力。该项目也是菲律宾首个长流程钢铁冶炼生产项目的子项目之一，不仅为用户补齐了前端产品短板，打通了整个钢铁生产流程，而且大幅度的降低了经营成本，提升了市场竞争力。

　　取得海外首台套余热运维项目新突破。公司印尼运营团队“逆行出征”，在疫情期间保障了印尼某公司自备电厂燃煤发电装置的安全、稳定、长周期运行，期间累计发电量30亿千瓦时。报告期内，公司再获该公司余热发电运维项目合同，是公司海外运维服务市场的再次突破，实现公司海外运营服务的高质量持续发展。

　　取得海外新能源工程总包市场新突破。公司签订印尼某公司40万吨/年硫磺制硫酸+18MW余热发电项目成套设备供货项目，该项目为公司硫酸加压浸出湿法冶炼领域首台套项目，实现了公司在海外镍、钴新能源电池领域总包市场的突破。

　　优质工程屡获嘉奖。报告期内，公司取得化工工程专业乙级、火力发电专业乙级、新能源发电乙级等10项勘察设计资质，并具备智能化工厂方案制定能力。公司总包的众多项目获得了行业的认可，如公司总承包的某硝酸项目获得中国质量协会颁发的“用户满意工程”荣誉称号，某制氧项目获得中国化工施工企业协会颁发的“优质工程”荣誉称号，某空分项目获得中国化工施工企业协会颁发的“2021年度安全文明工地”荣誉称号，某BPRT项目获得中国化工施工企业协会颁发的“2021年度安全文明工地”荣誉称号，某空分项目获得河北省质量协会颁发的“用户满意工程”荣誉称号。

　　报告期内，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化，实现了公司智能制造战略布局，为客户提供数字化、自动化、智能化的全生命周期的智能制造系统解决方案，不断的提高服务质量，为客户创造价值。

　　产品智能化，为客户设备的智能化提供“高端大脑”。公司围绕冶金铁前工艺流程，完成了高炉鼓风机组站控制管理系统EPC工程建设项目，实现了用户设备、公辅能源、工艺联络一体化智能控制，实现了少人值守；公司完成了首台套BCRT新型汽电双拖同轴机组在冶金领域的一次性试车成功、SHRT四象限变频控制技术应用等，均实现了行业内的首次突破；公司利用分布式能源系统解决方案，使用户的能耗及经营成本逐步降低；公司完成了天然气管线压缩机组、汽轮机发电机组、BPRT能量回收同轴机组、SPC机组、特大型轴流压缩机组等全过程智能化控制算法及功能验证；公司成功应用机组一键启动、自动加载、解耦算法等智能化控制技术和手段，大幅度的提高了机组的智能化水平，缩短了机组启动时长，避免了人为误操作，确保了机组安全、稳定、长周期运行；公司为山东某钢铁企业的发电项目提供的“一键启停+无人值守”汽轮机发电机组系统解决方案顺利实施，年节约人力成本近百万元；公司为广西某公司顺酐项目提供的SPC机组顺利投运，打通用户整体工艺流程，保证用户发酵工艺稳定运行；公司为山东某钢铁公司提供的AV100大型高炉鼓风机组项目中，实现了各模式之间无扰切换，保证用户后续装置自动送风时风量/风压的稳定，实现了节能增效；公司面向流程装置的EAOC能效优化系列解决方案，为用户更好的提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，每套装置年节约运营费用近百万元，已在多个用户实施应用。

　　过程智能化，快速响应市场需求。公司以人机一体化智能系统为抓手，确保项目交付100%履约。在技术管理智能化领域，公司完成离心压缩机快速设计和产品档案管理系统项目的实施和投运，缩短离心压缩机主要部件设计周期70%以上；在生产制造智能化领域，公司完成叶片制造MES系统建设投运，缩短叶片制造周期15%，提高叶片首检合格率20%；在经营管理智能化领域，公司开发了汽轮机经营管理系统，实现了汽轮机经营生产全过程的数字化、信息化管理，缩短了汽轮机生产制造周期10%，提高用户满意度；公司依托大型动力装备人机一体化智能系统示范工厂项目，荣获2021年度国家人机一体化智能系统试点示范工厂，通过智能制造的试点和推广，进一步提升了公司响应市场需求的速度和能力；秦风气体通过智能化项目实施，实现了各属地空分厂的流程工业装置上云及控制优化，实现了总部集控；工程分公司通过实施BIM设计等，实现了陕鼓工程建设项目的数字化交付，常规装置缩短工程设计周期30%左右。

　　服务智能化，为用户设备智慧运维和诊断提供增值服务。公司服务智能化平台一期已全面投用，该平台以用户为中心，采用工业云、大数据等信息技术，实现对服务合同1600余项，用户1680家、存量市场机组6888台套，现场交付执行项目90项的线上管理；公司通过优化整合资源，实现服务网络化协同，缩短服务链条，提升服务响应速度20%，增加服务效率15%；公司完成面向流程行业的设备智能运维工业网络站点平台，覆盖300家用户，1200余台核心设备；公司通过平台线上服务，为用户更好的提供监测诊断、状态评估，检维修指导等系统服务，为用户挽回因设备故障造成的生产损失上亿元。该平台已获国家工信部2021年工业网络站点平台创新领航应用案例；公司针对钢铁企业设备状态智能化运维需求，结合物联网与AI技术，为用户设备提供故障预测、指标寻优、能效分析等多项智能化服务，可提前近20天发现设备存在的异常征兆，降低用户设备故障率近37%，该平台目前已在江苏等多家用户应用，获得用户好评。同时，该项目被评为陕西省工信厅2021年数字化典型应用场景示范与2021年数字西安建设优秀成果和最佳实践案例。在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛决赛中，公司《设备智能巡检系统》获一等奖，《基于大数据矢量的转子智能平衡APP》获三等奖。公司智能运维工业网络站点平台入选2021科创中国技术应用。

　　加强化文化引领作用，积极践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨。公司在理念上不断丰富“以客户为中心”的文化理念，在制度上夯实“五型团队”打造，激发全员全心全意为用户服务的内因动能；公司通过策划挖掘宣传基层一线奋斗者人物与事迹，编撰了《疫往无前》、《疫心前行》、《向付俊学习 举转型红旗》、《降本增效》、《冲锋在一线》《不破楼兰誓不还》等文化故事书籍，强化陕鼓人为客户创造价值的奋斗者精神，使得“全心全意为用户服务”的公司文化导向从员工思想上落实到行动中。公司以文化强基固本、凝聚人心，不断的提高为客户创造价值的能力。

　　用文化力量为市场开拓赋能，陕鼓模式获政府认可推广。公司通过与合作伙伴开展文化交流活动，以品牌文化力量为客户及战略合作伙伴提供助力与支持，价值共创共享、共赢发展。公司秉持“品牌也是生产力”的指导思想，通过开展品牌宣传推广活动，公司分布式能源系统解决方案商和服务商品牌形象市场认可度明显提升，公司高质量转型发展模式受到政府认可推广。国务院国有企业改革领导小组办公室《关于陕西西安区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》中指出，打造2个具有完整产业链的万亿级产业集群，以陕鼓动力等企业为骨干，发展先进制造业；《陕西省国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和二〇三五年远大目标纲要》和《陕西省“十四五”制造业高水平质量的发展规划》均提出要大力推广“陕鼓模式”；“陕鼓模式”多次被写入陕西省、西安市政府工作报告，并获得国家工信部认可和推广。全国政协副主席兼秘书长李斌深入公司调研，对陕鼓模式给与了充分肯定。

　　聚焦外部推广，公司荣获多项荣誉，品牌影响力明显提升。公司持续拓宽外部宣传渠道，助力外部品牌影响力提升，公司智慧绿色的分布式能源系统解决方案及优质服务获社会各界高度认可。“陕鼓能源互联岛系统解决方案一分布式能源智能综合利用项目”问鼎中国工业大奖；陕鼓动力能量转换透平设备设计中心被国家工信部认定为第五批国家级工业设计中心；陕鼓动力入选国家工信部“工业产品绿色设计示范企业”；陕鼓动力“工业流程能量回收装置”获国家工信部第六批制造业单项冠军产品；在由工业与信息化部、联合国全球契约组织主办的工业和信息化企业社会责任国际论坛暨《中国工业和信息化可持续发展报告（2021）》发布会上，陕鼓动力企业社会责任报告被纳入“千家优秀企业社会责任报告”；陕鼓动力上榜“2021石油和化工行业百佳供应商名单”；陕鼓能源互联岛智慧绿色系统解决方案荣获“2021碳达峰碳中和高水平质量的发展技术创新解决方案”；《基于能源互联岛系统解决方案的产业模式一一陕鼓服务型制造战略再聚焦》创新课题荣获中国机械企业管理协会颁发的企业管理现代化创新成果一等奖；在中国机械工业联合会公布的2021年度中国机械工业科技奖获奖名单中，由陕鼓动力联合申报《煤气透平与电动机同轴驱动大型高炉鼓风机的高效节能技术及其应用》项目被认定为“科学技术进步奖”；在“全国石油和化工科学技术创新大会”上，由陕鼓动力联合申报的“双加压法硝酸工艺”项目获科学技术进步三等奖。

　　报告期内，公司董事长李宏安荣获“陕西省优秀员”；公司副董事长、总经理陈党民荣获“机械工业优秀企业家”；公司董事、副总经理李付俊荣获“临潼区劳动模范”和“西安市国资系统优秀党务工作者称号”；公司系统服务事业部员工柏宁宁荣获“全国五一劳动奖章”荣誉称号；公司刘斌、王振民荣获“西安市国资系统优秀员荣誉称号”；陕鼓EKOL公司董事、总经理王慧同志，带领EKOL团队坚定抗击新冠疫情、奋力拼搏，EKOL公司持续盈利，公司治理水平明显提升，被中国驻捷克大使称之为陕鼓的“花木兰”；公司化工工艺流程技术副总监梁威荣获中国通用机械行业“科学技术创新突出贡献奖”；在第二届“红旗杯”全国机械行业班组长管理技能大赛中，公司范玉满荣获一等奖，张玉峰、张秋姬荣获二等奖，王荣、仵艺、尹春洁、曹龙、任婷、孙明波、廖莎、常松荣获三等奖；公司蔺建章、刘联刚、徐军强代表西安市总工会参加2021年陕西省职工职业技能大赛焊工决赛，并荣获团体三等奖；蔺建章荣获大赛个人三等奖；在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛决赛中，公司《绿色动力能源设备高炉煤气透平升级换代技术互换性创新设计》获二等奖，公司《一种新型AOD炉余热回收装置》获三等奖。

　　深度参与大型展会，品牌影响力持续提升。公司参加了“第四届国际进口博览会”、“第十八届中国一东盟博览会先进技术展”、“第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会”、“第五届丝绸之路国际博会”、“第十三届东北亚博览会”、“十三五创新科技成果展”、“2021易派客工业展览会”、“第二十届中国国际装备制造业博览会”、“2021欧亚经济论坛”、“中国一非洲经贸博览会”、“中国塑料可持续发展博览会”等展会。公司承办了“第十七届中国分布式能源国际论坛”、“第二十届国际石油化学工业大会”等会议，逐步提升“智慧的分布式能源系统解决方案专家”品牌影响力。

　　助力十四运，展现西安企业高水平质量的发展品牌形象。中华人民共和国第十四届运动会于2021年9月15日至27日在陕西省举办，8月16日至9月12日在省内13个市（区）进行28天14站的火炬传递。2021年9月8日，公司董事长李宏安作为第11棒火炬手传递全运圣火；2021年9月12日，全国劳动模范、公司首席技师李新春作为第25棒火炬手传递全运圣火，他们把全运会圣火的精神和力量带入公司新的发展征程，与公司全体员工一起，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立，注册地位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为吕桦。截至2021年末合伙人数量56人，注册会计师人数242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120人。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务收入45,394.69万元，其中审计业务收入35,326.17万元，证券业务收入11,973.25万元。

　　2021年度希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为30家上市企业来提供审计服务，审计收费总额4,811.89万元，涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。

　　2021年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会【2015】13号）的相关规定，职业保险赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。

　　事务所从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

　　项目合伙人杜敏女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师杜敏女士和付英英女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　杜敏女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2009年12月取得中国注册会计师执业资格，有17年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目经理、高级经理、合伙人，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市企业来提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告7份。2020年开始为本企业来提供审计服务。

　　袁蓉女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2002年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面有着非常丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告8份，复核上市公司报告13份。2022年开始为本企业来提供审计服务。

　　付英英女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年9月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2015年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目助理、项目经理，2015年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市企业来提供过年报审计等证券服务业务。2015年开始为本企业来提供审计服务。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司拟支付的 2021 年度审计费用共146.50万元，其中：年度财务报表审计费用106.50万元，年度内部控制审计费用40万元。审计收费定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和投入专业方面技术程度，考虑参与工作人员的经验、级别及投入的上班时间等，按照市场公允合理的定价原则协商确定。

　　公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，并对其2021年度审计工作开展情况做了跟进与总结，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为企业来提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为企业来提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2021年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力、经验和资质，能够很好的满足公司审计工作的要求，建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　独立董事事前认可意见：基于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）有着非常丰富的证券服务业务经验，可以胜任公司委托的审计工作。我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　独立董事独立意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的真实的情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　4、本次续聘聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司徐州陕鼓气体有限公司（以下简称“徐州气体”）为响应国务院水利部淮河水利委员会南四湖水利管理局韩庄水利枢纽局要求，决定对厂区整体搬迁，徐州气体一、二期空分项目建设用地在搬迁范围以内。经与江苏徐钢钢铁集团有限公司（以下简称“徐钢集团”）多次讨论，双方在徐钢三期工业气体供应合同中约定给予徐州气体拆除补偿，徐州气体决定拆除。

　　本次徐州气体拆除固定资产于2012年6月建成投入运营，包括：办公楼、主控楼、循环水池、设备厂房等办公建筑物构筑物。截至2021年4月30日账面原值4,044.62万元，计提折旧1,226.19万元，账面净值2,818.43万元。

　　经公司财务部门核算：上述固定资产拆除净值2,818.43万元，拆除费779.82万元，形成废料收入819.79万元。公司与用户在徐钢三期工业气体供应合同中约定补偿事宜，本次房屋建筑物拆除对公司的正常生产经营不产生重大影响，形成资产处置收益，不产生损失。

　　公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财期限：自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至股东大会重新审 议该事项之日止。

　　●履行的审议程序：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度购买打理财产的产品的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　公司拟将总额不超过54亿元人民币用于购买打理财产的产品，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为54亿元。对委托打理财产的产品的具体实际的要求为：

　　3、本次委托理财额度的有效期自2021年公司年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止。

　　（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。

　　（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严控合作机构风险。

　　（1）资金中心理财专员严格按公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取一定的措施，调整策略，控制风险；

　　（2）资金中心理财专员每周收集市场打理财产的产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同种类型的产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；

　　（3）在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

　　公司委托理财的资金投向银行等金融机构，由银行等金融机构对产品本金来投资管理，保障本金的安全。

　　（二）受托方与公司、公司控制股权的人及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等做必要的尽职调查。

　　根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融实物资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　2022年公司预计使用不超过人民币54亿元的自有资金开展委托理财业务，即2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为54亿元，占公司最近一期期末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融实物资产之和的比例为49.88%。

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司计划购买的打理财产的产品为保本型/本金保障型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受到市场波动的影响。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

　　上述第1-11项议案于2022年4月26日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，第12项议案于2022年4月26日经公司第八届监事会第六次会议审议通过，并于2022年4月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●问题征集方式：投资的人可于2022年5月18日（星期三）10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（）进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度暨2022年第一季度经营成果、财务情况，公司计划于2022年5月18日上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度暨2022年第一季度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　1、投资者可在2022年5月18日（星期三）上午10:00-11:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年5月9日（星期一）至5月17日（星期二）10:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（）向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权。

　　2、《关于公司 2022年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　3、独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的日常关联交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务情况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　4、独立董事意见：公司2022年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场行情报价确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　注2：(1)2021年公司预计的与西安标准工业股份有限公司的外协加工劳务金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2021年金额为已签订合同的实际发生金额。(2)因疫情等原因影响，工程项目施工进度有所滞后，公司与西安陕鼓实业开发有限公司的土建/安装工程实际结算量未达到预期。

　　经营范围：分布式能源及能源互联一体化项目的设计、研发技术、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属以及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职（员）工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子科技类产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及制品（不含仓储及现场交易）、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口经营。(上述营业范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　经营范围：A级锅炉制造；第一类能承受压力的容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1级锅炉的安装、改造、维修。(凭许可证在有效期内经营) 一般经营项目：改装运油车、加油车。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让；本企业自产产品及有关技术出口；生产所需要的材料、机电设施、仪器仪表、零配件等商品及有关技术进口、“三来一补”业务；国内商业及物资购销业（国家有规定的除外）、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制作的产品的制造、销售、电子科技类产品及通讯设备（国家专项审批的除外）制造、销售；橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理（喷漆、喷塑、电镀）；化工产品（易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外）、建筑材料、油漆的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　营业范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　经营范围：住宿（限分支机构经营）；汽车租赁；餐饮服务及管理；人力资源服务；企业资产管理咨询（除证券、期货）；房地产的开发、经营、租赁；建筑工程项目施工、工程建设项目管理、建筑施工劳务、工程建设价格咨询和招标代理；水、电、气、暖设备的安装、维修及服务；光缆、通讯线路施工及维修；机械设备维修（除特定种类设备外）；会务服务、礼仪服务；物业管理；保洁服务；园林绿化工程、机电设施安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；货物与技术的进出口业务；日用百货的销售；电信业务；公用电话业务；代收水电费；天然气卡充值业务；票务代理；经纪服务；境内旅游；房产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

　　经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设施安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　经营范围：透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成及服务；信息系统管理咨询、运营管理服务。货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

　　经营范围：新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

　　经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　营业范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的研发技术、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　营业范围：公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司做合伙。